ING договорился о мировом соглашении в бельгийском деле об отмывании денег, связанном с бывшим еврокомиссаром Didier Reynders. Банк выплатит 1,6 млн евро, а сама ING надеется таким образом закрыть «главу из прошлого». Об этом сообщил брюссельский паркет.
Расследование против ING в Бельгии началось в апреле прошлого года на фоне дела против самого Reynders. По версии следствия, он годами покупал лотерейные билеты Nationale Loterij за наличные, а затем переводил выигрыши на свой счёт. Кроме того, речь идёт о крупных суммах наличных, которые он якобы вносил на счёт в ING.
К банку возникли вопросы из-за того, что он не сообщил о 245 внесениях наличных и 779 переводах e-Lotto, связанных с Reynders. Общая сумма операций превысила 1 млн евро. В прошлом году на ING België также подал заявление Бельгийский национальный банк — из-за возможного соучастия в отмывании денег.
Важно: соглашение закрывает дело только для банка. Расследование в отношении самого Didier Reynders продолжается. Он был еврокомиссаром по вопросам юстиции с 2019 года, а до этого около 20 лет занимал министерские посты в Бельгии, в том числе был министром финансов. По данным NOS, бельгийская юстиция ждала окончания его мандата 1 декабря 2024 года, когда он потерял юридическую защиту как еврокомиссар.
Источник: NOS
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592.
