В Роттердам разгорается громкое дело о масштабном отмывании денег: прокуратура требует восемь лет тюрьмы для 48-летнего владельца китайского магазина и два года — для его жены. По данным OM, через обычную на вид продуктовую лавку за несколько лет прошло более 50 миллионов евро наличными. Магазин, как утверждают следователи, служил не только местом для покупки лапши и соусов, но и своеобразной «кассой» для обмена сумок с деньгами.
Следствие установило, что мужчина координировал операции через зашифрованную платформу SkyECC, используя её для согласования переводов и передачи наличных. Его супруга, по версии обвинения, также участвовала в схеме и «прокрутила» дополнительно около 1,5 миллиона евро. Прокуратура настаивает: пара не могла не понимать, что деньги связаны с наркоторговлей — на это указывают переписка, фотографии и формулировки в сообщениях.
Деятельность продолжалась с 2020 по 2024 год и не прекратилась даже после закрытия SkyECC. Во время обысков в домах семьи были изъяты люксовые часы и другие ценные предметы. В незаконную схему был вовлечён и их сын, который на тот момент был несовершеннолетним и получил общественные работы за отмывание почти 2,5 миллиона евро.
Эта история — напоминание о том, насколько сложно устроен теневой оборот наличных в Нидерландах и как обычный магазин в Роттердам может стать частью криминальной финансовой сети с далеко идущими последствиями.
Источник: NL Times
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
