Центробанк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптосервис OKX на 2,25 млн евро за работу без регистрации. Компания Aux Cayes Fintech, которой принадлежит бренд OKX, предоставляла услуги в Нидерландах с июля 2023 по август 2024 года, не имея обязательной регистрации. А это прямое нарушение правил, действующих с мая 2020 года: все криптосервисы обязаны регистрироваться и сообщать о подозрительных транзакциях в Финансовую разведку (FIU-NL), чтобы предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма.
При назначении штрафа учитывалась серьёзность и длительность нарушения, однако сумма была снижена, так как OKX предприняла меры для исправления ситуации: перевела голландских клиентов в зарегистрированную европейскую структуру и наладила соответствие новым требованиям.
С конца 2024 года вступил в силу европейский регламент MiCAR, который требует от криптокомпаний лицензии либо уведомления через AFM (финансовый регулятор Нидерландов) или других европейских надзорных органов. Нарушение OKX касалось периода до вступления MiCAR в силу. Сама компания заявила, что проблема решена и на клиентах она никак не отразилась.
Примечательно, что это не первый случай: в прошлом году Crypto.com получила штраф 2,85 млн евро, а Kraken – 4 млн за аналогичные нарушения. Регулятор явно дал понять, что с «серой зоной» в криптоиндустрии в Нидерландах решили покончить.
Источник: NL Times
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
