В Нидерландах продолжают бороться с крупными налоговыми схемами — и на этот раз под прицел попали предприниматели из Эйндховена. Двух мужчин 54 и 37 лет задержали по подозрению в мошенничестве с НДС, из-за чего казна могла потерять около 14 миллионов евро. Следователи из FIOD провели обыски не только в Эйндховене, но и в Hilvarenbeek, Dongen, Rosmalen, Amsterdam и Tilburg. Забрали документы, электронику и автомобиль — всё, что может помочь восстановить схему.
Судя по данным расследования, речь идёт о цепочке компаний, которые создавались для перемещения товаров и денег между странами ЕС. Такой тип схем часто строится на фиктивном обороте и “исчезающих” компаниях, которые получают возврат НДС и исчезают, оставляя налоговую с убытками.
Интересно, что в деле фигурируют не только нидерландцы: один из подозреваемых — 70-летний мужчина — был задержан в Польше, а обыски прошли и в Бельгии. Масштаб у истории международный, что говорит о том, что это не разовая попытка “срезать углы”, а продуманная и, вероятно, давно работавшая конструкция.
FIOD всё чаще выходит на подобные схемы: цифровой контроль, международное сотрудничество и анализ транзакций работают всё эффективнее. И это ещё один пример того, что “серые схемы” здесь не сходят с рук — даже если они растянуты на несколько стран и замаскированы под реальную торговлю.
Источник: NL Times
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
