финансовая поддержка голландского правительства NOW

Правительство неохотно начинает вести реестр по борьбе с отмыванием денег  

С июня правительство начинает принимать меры против предпринимателей, которые еще не зарегистрировались в качестве владельца бизнеса в реестре UBO.

С 27 марта на владельцев предприятий возложена обязанность зарегистрироваться в этом реестре. Данные сотен тысяч владельцев бизнеса до сих пор отсутствуют.

Реестр UBO был внедрен по всей Европе и призван облегчить выявление отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма. Также он может быть использован при контроле за соблюдением санкций.

Что такое реестр UBO?

UBO (конечный бенефициар) – это лицо, которое владеет организацией или контролирует ее. Это, например, люди, владеющие более чем 25 процентами акций. Или люди, которые имеют более чем 25-процентную долю участия в vof. Организация может иметь один или несколько UBO. Организации должны были зарегистрировать свои UBO до 27 марта 2022 года.

Голландским предпринимателям было дано полтора года с момента введения реестра в сентябре 2020 года, чтобы передать свои данные.

Например, выяснилось, что российский олигарх Вагит Алекперов вместе с женой и сыном владел голландским яхтостроителем Heesen Yachts. Раньше эта собственность была замаскирована сложной корпоративной структурой. .

Как работает реестр UBO?

Любой желающий может за определенную плату посмотреть в реестре, кто является “конечной заинтересованной стороной” компании или организации другого типа. Под него также подпадают директора фондов или церковных организаций.

Исключаются индивидуальные предприниматели, листинговые компании и компании, созданные за рубежом. Последняя категория, в частности, предлагает возможность обхода реестра.

Источник: nos.nl

error: Content is protected !!