Belastingdienst, возможно, вышла на новую крупную схему налогового мошенничества. По данным Accountant.nl со ссылкой на ANP, речь идёт о подозрительных налоговых декларациях, связанных с группами граждан Болгарии. На счета, которые, по предварительным данным, использовались только для получения выплат от налоговой, уже было переведено около €6,7 млн.
Схема выглядит так: в декларациях появляются необычно высокие aftrekposten — вычеты, из-за которых у человека возникает право на возврат денег от Belastingdienst. Затем деньги переводятся на специально открытые банковские счета и быстро снимаются или переводятся дальше. Около двух третей суммы, по данным сообщения, вероятно, уже не удастся вернуть.
Отдельно в этой истории фигурирует DigiD. Logius, организация, отвечающая за DigiD, заметила резкий рост заявок: людей, предположительно, организованно привозили в муниципалитеты, помогали им подавать заявки и, возможно, платили за оформление DigiD. После этого с полученными DigiD часто входили в системы Belastingdienst, причём с одинаковых устройств и IP-адресов.
История неприятно напоминает прошлую “Bulgarenfraude” — крупное дело о незаконном получении toeslagen, после которого налоговая система стала гораздо жёстче. Но именно эта жёсткость позже стала одной из причин скандала вокруг kinderopvangtoeslag, когда под каток борьбы с мошенничеством попали десятки тысяч невиновных семей.
Главный вопрос теперь — как Belastingdienst будет расследовать новую возможную схему: достаточно жёстко, чтобы остановить мошенничество, но без повторения старых ошибок, когда подозрение превращалось в автоматическое наказание для людей без нормальной проверки.
Источник: Accountant.nl
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592.
