В Амстердаме задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма с помощью криптовалюты. По данным FIOD — следственного подразделения Налоговой службы, он в 2019–2020 годах перевёл более €5000 в биткойнах на адреса, связанные с людьми, причастными к террористическим организациям.
Мужчину арестовали 1 октября, в ходе обысков в его домах изъяли телефоны и другие носители данных. Какая именно организация фигурирует в деле и какие санкции он мог нарушить, пока не уточняется. После допроса подозреваемого отпустили, но статус фигуранта дела за ним сохраняется.
Этот случай вновь показывает, как криптовалюты остаются инструментом не только для инвестиций или расчётов, но и для потенциально незаконной деятельности. Нидерланды активно усиливают контроль за оборотом цифровых денег: подобные расследования становятся всё более частыми, особенно когда речь идёт о возможных связях с экстремизмом.
Для экспатов важно учитывать, что в стране действуют жёсткие правила в отношении криптовалютных переводов: даже относительно небольшие суммы могут привлечь внимание властей, если есть подозрение на связь с нарушением санкций или отмыванием денег.
Источник: NL Times
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
