В Нидерландах задержали 40-летнего ипотечного консультанта из города Беек, подозреваемого в связях с группой контрабандистов кокаина из Лимбурга. По данным следствия, он играл ключевую роль в махинациях с ипотечными кредитами и отмывании денег.
Следователи считают, что по просьбе консультанта владелец транспортной компании создавал фиктивные документы о трудоустройстве. Эти бумаги использовались для подачи заявок на ипотеку, и несколько человек уже были арестованы за участие в этой схеме. Недвижимость, приобретённая через мошеннические кредиты, конфискована.
Кроме подделки ипотек, консультанта подозревают в том, что он помогал скрывать активы фигурантов дела о кокаиновой контрабанде в Мерсе. Во время обысков полиция изъяла документы, цифровые носители и даже люксовый автомобиль.
Прокуратура отмечает, что такие дела подрывают доверие к финансовому сектору: специалисты по ипотеке должны быть «сторожами системы», а не проводниками криминала. Когда профессионал помогает преступникам отмывать деньги и оформлять липовые кредиты, границы между «верхним» и «подпольным» мирами стираются.
Источник: NL Times
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
