Игорь Кесаев, российский миллиардер, известен своими связями с Кремлём и российской оборонной промышленностью. В феврале 2022 года, вскоре после начала вторжения России в Украину и незадолго до введения против него санкций, Кесаев перевел 8 миллионов евро через Нидерланды. Эта сумма была перечислена из его голландской «фирмы-однодневки», зарегистрированной в Гааге, на счёт в Кипре, согласно последнему отчёту компании, представленному в Торговую палату Нидерландов.
Компания Кесаева в Гааге получила распределение прибыли в размере почти 8 миллионов евро в марте 2022 года, вскоре после чего, 16 дней спустя, его имя появилось в списке санкций Европейского союза. Санкции были введены из-за его тесных связей с российским правительством и безопасностными службами, а также из-за его доли в ведущем производителе оружия, поставляющем продукцию российской армии. В результате активы Кесаева на сумму 650 миллионов евро были заморожены в его компании в Гааге.
Эта ситуация выдвигает вопросы о роли международных финансовых систем в обходе санкций и о том, как компании используют европейские юрисдикции для перемещения капитала. Это также подчёркивает сложности, с которыми сталкиваются глобальные финансовые регуляторы в попытках ограничить финансовую деятельность связанных с правительством лиц.
Источник: NOS.nl
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
