Нидерландский центробанк (De Nederlandsche Bank, DNB) оштрафовал банк ABN Amro на 8,5 миллиона евро. Причина — слабый контроль за клиентами из группы риска: банк недостаточно тщательно проверял операции, за которыми могло стоять отмывание денег. Часть таких операций связана с Россией.
В чём претензии. По оценке регулятора, ABN Amro плохо разбирался в крупных снятиях наличных, переводах в страны повышенного риска и частых комиссионных платежах. Среди клиентов оказались те, кто торговал товарами двойного назначения и, возможно, обходил санкции против России через посредников. Изначально штраф составлял 10 миллионов, но его снизили на 15% — банк согласился урегулировать дело. Нарушения относятся к периоду с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года.
Не первый раз. В 2021 году ABN Amro уже заплатил 480 миллионов евро, чтобы закрыть уголовное расследование об отмывании денег за 2014–2020 годы. Банк признал новые ошибки и говорит, что за последние годы направил тысячи сотрудников на усиление проверок.
Почему это важно. Банки в Нидерландах обязаны отслеживать подозрительные операции — от этого зависит и борьба с санкционными схемами. Когда крупный банк не справляется, вопросы возникают ко всей системе контроля.
Источник: DutchNews, DNB
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
