С 1 июля финансовая разведка Нидерландов (FIU-Nederland) получила право приостанавливать подозрительные денежные операции. Служба может обязать банк, платёжный сервис или крипто-платформу заморозить перевод, пока идёт проверка.
Пауза не бессрочная: до пяти рабочих дней. Если запрос пришёл от иностранной финансовой разведки — до десяти. Банк обязан сообщить клиенту, что его операция приостановлена.
Смысл меры — не дать деньгам, которые подозревают в криминальном происхождении, уйти дальше, пока их проверяют. Речь о переводах, которые вызывают вопросы у службы, а не о любых платежах подряд.
Кого это касается: обычных платежей это, как правило, не затрагивает. Но если ваш перевод внезапно «завис», причиной может быть такая проверка — и банк должен вас об этом уведомить.
Источник: NL Times, DutchReview
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
