Полиция расследует сотни подозрительных транзакций в парках отдыха

Подразделение финансовой разведки (ПФР) подтвердило De Telegraaf, что за последние пять лет было совершено не менее 300 подозрительных транзакций в парках отдыха. Это было выявлено в ходе расследования отчетов о необычных транзакциях.

«В частности, за последние два года наблюдается значительный рост, — сказала De Telegraaf глава ПФР Хенни Вербек-Кастерс. — Речь идет не только об отмывании денег, но и о других уголовных преступлениях, таких как мошенничество».

Эта новость появилась после того, как в новом отчете Регионального информационно-экспертного центра (РИЭК) содержится предупреждение об отмывании денег через парки отдыха. Rabobank начал внутреннее расследование в свете выводов De Telegraaf.

Источник: De Telegraaf

error: Content is protected !!